Por @JoseMarioMX La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias. Ahora, solo puede hacerlo si hay una solicitud expresa y formal de una autoridad extranjera o un organismo internacional. ¿Por qué es importante? Antes, bastaba con que agencias como la […]
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que sí hay una investigación abierta contra Latinus; sin embargo, descartó que se incluya a Carlos Loret de Mola y otros periodistas. Las indagatorias se abrieron desde mayo de 2021 por actividades relacionadas con el lavado de dinero y también vinculadas a la corrupción, […]
Por Jaime Ávila.- Pachuca, Hidalgo.- “Piso parejo e impartición de justicia” piden abogados del ingeniero Artemio Herrera Gutiérrez, quien ha sido víctima del sistema de influencias de Sergio Beltrán Merino por más de 3 millones y medio de pesos. En conferencia de prensa, Howard Guadarrama pidió a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del […]
Por Marco Antonio Olvera.- Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer que Sonia Vargas, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, así como otros exfuncionarios, están relacionados con la autorización indebida de contratos millonarios […]
Por Redacción.- Un total de 19 inmuebles con un valor de 17 millones 930 mil 402 dólares fueron asegurados por la corte norteamericana en el proceso civil que inició el Gobierno de México para su recuperación, reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Hay una serie de cosas que no son […]
